汤臣倍健(300146)：董事会换届选举

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、没有虚假记录、误 导性陈述或严沉脱漏。汤臣倍健股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2026 8 7年 月 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项通知布告如下：1。非董事候选情面况：经公司董事会提名、董事会提名梁允超先生、梁水生先生、林志成先生为公司第七届董事会非董事候选人（候选人简历详见附件）。2。董事候选情面况：经公司董事会提名、薪酬取查核委员会审查通过，董事会提名胡玉明先生、刘恒先生、朱惠莲密斯为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。此中，胡玉明先生为会计专业人士。董事候选人中胡玉明先生、刘恒先生已取得深圳证券买卖所承认的董事任职资历证书，董事候选人朱惠莲密斯尚未取得上市公司董事资历证书，其已加入深圳证券买卖所组织的董事培训并书面许诺将取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。上述董事候选人任职资历和性需经深圳证三、其他申明事项1。公司董事会提名、薪酬取查核委员会对上述候选人的任职资历进行了审查，认为上述候选人合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。2。上述选举公司第七届董事会非董事取董事的议案尚需别离提交公司2026年第一次姑且股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第七届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的一般运转，第六届董事会董事正在新一届董事会董事就任前，仍按相关法令律例的继续履行职责。3。公司将召开职工代表大会选举职工董事，取经公司股东会选举发生的董事配合构成公司第七届董事会。4。本次董事候选人人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级办理人员的人数不跨越公司董事总数的二分之一。截至本通知布告披露日，公司第六届董事会换届离任的董事未间接或间接持有公司股份，不存正在应履行而未履行的许诺事项。1。梁允超先生：中国国籍，具有，中山大学高级办理人员工商办理硕士。2008年9月至今任公司董事长；2013年10月至今历任诚承投资控股无限公司董事长、董事。截至目前，梁允超先生持有公司股份710，611，742股，持股比例为42。01%，取公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。梁允超先生未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。2。梁水生先生：中国国籍，具有，暨南大学高级办理人员工商办理硕士。2011年9月至今任公司副董事长；2015年4月至今任珠海佰润健康办理合股企业（无限合股）施行事务合股人；2015年6月至今任上海臻鼎健康科技无限公司董事；2016年3月至今任珠海市佰顺股权投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；2020年9月至今任珠海雨森生物科技无限公司司理、施行董事。截至目前，梁水生先生持有公司股份17，231，666股，持股比例为1。02%，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。梁水生先生未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未遭到过证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。3。林志成先生：中国国籍，无境外永世，本科学历。2014年9月至今任公司董事；2015年2月至今任公司总司理；2015年5月至今任桃谷科技无限公司董事；2015年8月至2023年5月任诚承投资控股无限公司董事；2017年7月至今历任信佳丽寿彼此安全社监事、董事；2017年8月至2022年3月任六角兽饮料无限公司董事；2018年4月至今任为来创业投资基金办理（广州）无限公司董事长。截至目前，林志成先生持有公司股份350，000股，持股比例为0。02%，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。林志成先生未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。1。刘恒先生：中国国籍，无境外永世，中山大学经济学博士、武汉大学博士后。2021年9月至2025年3月担任广东海印集团股份无限公司董事，2021年1月至2024年1月担任广州视源电子科技股份无限公司董事，2018年6月至2026年6月担任东莞成长控股股份无限公司董事，现任中山大学院传授、博士生导师，兼任湖南省茶业集团股份无限公司（未上市）、深圳天健（集团）股份无限公司董事职务。2023年8月至今任公司董事。截至目前，刘恒先生未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。刘恒先生未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未遭到过证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。2。胡玉明先生：中国国籍，无境外永世，厦门大学会计学博士。历任厦门大学经济学院、副传授，暨南大学办理学院副传授、会计学系副从任、会计学系从任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学办理学院副院长。2013年8月至2023年3月担任新核心汽车手艺控股无限公司董事，2018年9月至2026年7月担任深圳市特力（集团）股份无限公司董事；现任暨南大学办理学院会计学系传授、博士生导师，兼任入彀学会办理会计专业委员会委员、美国办理会计师协会（IMA）学术参谋委员会委员等职务。20238截至目前，胡玉明先生未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。胡玉明先生未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未遭到过证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。朱惠莲密斯：中国国籍，无境外，中山大学卫生毒理学博士。现任中山大学公共卫生学院传授、博士生导师、养分学取食物卫生学系从任，国度首批健康科普专家，中国养分学会常务理事、中国养分学会老年养分分会副从任委员、国平易近养分健康专家委员会委员、国度卫生健康尺度委员会委员、全国粹校食物平安取养分健康工做专家组专家、中华防止医学会健康风险评估取节制专委会常委、广东省食物平安学会副会长、广东省食物平安专家委员会委员、广东省特殊食物尺度化手艺委员会委员等职务。截至目前，朱惠莲密斯未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，未遭到过证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。